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柬國重返洗錢監管國家名單,司法遭評為「高度腐敗」
根據「全球反洗錢監管機構」發佈的最新關注名單,柬埔寨名列其中。柬埔寨於2015年從關注名單中被移除,不過今年又被名列其中,意謂柬國的非法洗錢交易行為並未被嚴加整肅。
越南房地產狂熱埋下的隱患:會從外國投資者的新寵,淪為洗錢工具嗎?
以房地產作為洗錢工具在世界上已經行之有年,但在越南仍未受到關注。越南目前的房地產從外國投資者的熱潮,到有可能變成洗錢工具,這已經開始給越南的經濟社會埋下三個隱患。
防賭場洗錢,杜特蒂將菲國博弈產業納入《反洗錢法》管制
菲律賓賭場業近年來蓬勃發展,但今後菲國賭場將會納入反洗錢的相關機構之中,以利政府監控、遏制洗錢活動。
印尼稅收特赦效應發酵 新加坡祭永久居留因應 
據了解,新加坡現有OCBC NISP、大華銀行和星展銀行3家銀行,已將施行稅收減免申請的印尼客戶名單提供給新加坡警方,但警方無其它動作。
首相資產風暴:美司法部指大馬1MDB資產遭高級官員挪為私用
「美國司法部門絕對不會允許美國的金融體系被作為貪汙的途徑。」美官員表示,一馬公司的資產,原是要用來發展馬國經濟的主權基金,然而這些資產卻被竊佔,並經由美國的金融機構中轉之後,「落入了少數官員及同夥的口袋」。
總數超過八千萬美元!菲律賓中華銀行爆發洗錢案
在聽證會中,菲國中華銀行(RCBC)總裁把責任跟疏失推給分行經理。